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FORMATOS PERSONAS FÍSICAS
Formatos para descargarse:

• Cuestionario Inicial Identificación del Cliente Persona Física de Nacionalidad Mexicana o Extrajera (Fiado, Solicitante, Obligado Solidario, Propietario Real, Cónyuge, Dependiente Económico y Beneficiario).(PDF - 3.32 mb)

• Cuestionario de Seguimiento Identificación del Cliente Persona Física de Nacionalidad Mexicana o Extranjera (Fiado, Solicitante, Obligado Solidario, Propietario Real, Cónyuge, Dependiente Económico y Beneficiario):
Se deberá aplicar a más tardar el 15 de julio del año en curso y actualizar anualmente a Clientes clasificados como de “Alto Riesgo”. (PDF - 976 kb)

• Cuestionario Complementario Proveedor de Recursos Identificación del Cliente Persona Física de Nacionalidad Mexicana o Extranjera (Fiado, Solicitante, Obligado Solidario, Propietario Real, Cónyuge, Dependiente Económico y Beneficiario). (PDF - 1.16 mb)

• Cuestionario de Identificación del Cliente  Personas Físicas Nacionales y Extranjeras Fiduciario. (PDF - 951 kb)


 
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