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FORMATOS PERSONAS MORALES
Formatos para descargarse:

• Cuestionario Inicial Identificación del Cliente Persona Moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera (Fiado, Solicitante, Obligado Solidario, Propietario Real y Beneficiario). (PDF - 3.09 mb)

• Cuestionario de Seguimiento Identificación del Cliente Persona Moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera (Fiado, Solicitante, Obligado Solidario, Propietario Real y Beneficiario). (PDF - 953 kb)

• Cuestionario Complementario Proveedor de Recursos Identificación del Cliente Persona Moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera (Fiado, Solicitante, Obligado Solidario, Propietario Real y Beneficiario). (PDF - 949 kb)

• Cuestionario Complementario Propietarios Reales Identificación del Cliente Persona Moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera (Fiado, Solicitante, Obligado Solidario, Propietario Real y Beneficiario). (PDF - 986 kb)

• Cuestionario de Identificación del Cliente Personas Morales Nacionales y Extranjeras Fiduciario. (PDF - 547 kb)

 
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