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REQUISITOS
DOCUMENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS
 
DOCUMENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS
PERSONA FÍSICA
 
PERSONA MORAL

 
  >> Descargue Requisitos para el Otorgamiento de Fianzas Personas Morales PDF.
     

• Identificación oficial vigente indispensable (INE y/o pasaporte vigente) COTEJO e identificación complementaria indispensable (licencia) COTEJO

• Cédula de identificación fiscal/RFC, CURP COTEJO

• Comprobante de ingresos (tres últimos meses, recibos de nómina, declaración de impuestos anual, etc.)

• Comprobante de domicilio vigente con una antigüedad no mayor a tres meses (recibo telefónico, de luz, estados de cta.
bancarios) COTEJO

• Escritura de bien inmueble de tipo urbano en garantía (El cual debe estar libre de todo gravamen, no usufructo, no
reserva de dominio) anexando boleta predial y agua vigentes. LOS PROPIETARIOS CON EDAD MAXIMA DE 75 AÑOS

• Acta de matrimonio (dueño de la propiedad) en caso de sociedad conyugal, mismos requisitos debe presentar el
cónyuge

• Fotografías del inmueble y/o Visita ocular

• Carta valor del inmueble otorgado en garantía firmada por los dueños www.sofimex.mx

• Contrato de afianzamiento y/o póliza en Seguro de Caución debidamente firmado (4 originales) www.sofimex.mx

• Cuestionario persona física debidamente firmado (2 originales) www.sofimex.mx

• DOCUMENTO FUENTE MOTIVO DE LA FIANZA o SEGURO DE CAUCIÓN (Contrato, Pedido, Orden de Compra,
demanda, inconformidad, documento donde el juez solicita la garantía, etc.)

Nota: Favor de presentar originales para el cotejo, o en su caso proporcionar copias certificadas.

 

• Acta Constitutiva de la Empresa, con las últimas modificaciones de capital o poderes. COTEJO

• Poderes de Actos de Administración y Dominio. COTEJO

• Identificación oficial del apoderado legal vigente (INE y/o pasaporte) COTEJO Identificación oficial vigente indispensable
(INE y/o pasaporte vigente) COTEJO e identificación complementaria indispensable (licencia) COTEJO

• Cédula de identificación fiscal/RFC COTEJO

• Comprobante de domicilio vigente y a nombre de la empresa, con una antigüedad no mayor a tres meses (recibo
telefónico, de luz, estados de cta. bancarios) COTEJO

• Estados Financieros Anuales y Parciales con cuentas analíticas con antigüedad no mayor a 3 meses, en hoja
membretada y firmados por el Administrador o su equivalente y Contador Público (anexando Cédula Profesional del
Contador) y leyenda. ***

• Estados Financieros auditados completos (solo empresas que están obligadas a auditar)

• Declaración anual legible completa y acuse del ejercicio inmediato anterior

• Currículum de la empresa (incluyendo trabajos realizados, nombre de los clientes, fechas y montos)

• Contrato de afianzamiento y/o póliza de Seguro de Caución debidamente firmado (4 originales) www.sofimex.mx

• Cuestionario persona moral debidamente firmado (2 originales) www.sofimex.mx

• Escritura de bien inmueble en garantía (El cual debe estar libre de todo gravamen, no usufructo, no reserva de dominio)
anexando boleta predial y agua vigentes.

• Carta valor del inmueble debidamente firmada por los dueños www.sofimex.mx

• DOCUMENTO FUENTE MOTIVO DE LA FIANZA O SEGURO DE CAUCIÓN
PERSONA FÍSICA SOLICITANTE U OBLIGADO SOLIDARIO

• Identificación oficial vigente indispensable (INE y/o pasaporte vigente) COTEJO e identificación complementaria
indispensable (licencia) COTEJO

• Cedula de identificación fiscal/RFC, CURP COTEJO

• Comprobante de ingresos (tres últimos meses, recibos de nómina, declaración de impuestos, etc.)

• Comprobante de domicilio vigente (recibo telefónico, de luz, estados de cta. bancarios) COTEJO

• Escritura de bien inmueble de tipo urbano en garantía (El cual debe estar libre de todo gravamen, no usufructo, no
reserva de dominio) anexando boleta predial y agua vigentes. LOS PROPIETARIOS CON EDAD MAXIMA DE 75 AÑOS

• Acta de matrimonio (del dueño de la propiedad) en caso de sociedad conyugal, mismos requisitos debe presentar el
cónyuge.

• Fotografías del inmueble y/o Visita ocular

• Carta valor del inmueble otorgado en garantía firmada por los dueños www.sofimex.mx

• Contrato de afianzamiento y/o póliza de Seguro de Caución debidamente firmado (4 originales) www.sofimex.mx

• Cuestionario persona física debidamente firmado (2 originales) www.sofimex.mx
Leyenda que deben contener los Estados Financieros:
***"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable(s) de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo, asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

• DOCUMENTO FUENTE MOTIVO DE LA FIANZA O SEGURO DE CAUCIÓN

Nota: Favor de presentar originales para el cotejo, o en su caso proporcionar copias certificadas.

 

Si usted cumple con estos requisitos descargue y llene el formato correspondiente.

>>Descargue Cuestionario de identificación del fiado, solicitante y obligado solidario personas físicas.


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Si usted cumple con estos requisitos descargue y llene el formato correspondiente.

>>Descargue Cuestionario de identificación del fiado, solicitante y obligado solidario personas morales.


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